上午九点，灵石宫集团重组之后第一次董事会准时召开。
会议由前董事会秘书委员会主任温婉主持。
“本次董事会第一个议题是选举出灵石宫集团新一届董事会成员。”
温婉坐在罗阳左手侧位置，宣布会议的第一个流程：“本次将选举出新一届的董事长、副董事长、8名董事以及董事会秘书的成员......”
这一个议程没什么意外出现。
罗阳毫无疑问的坐上了董事长的位置，宋婉也因为提前的安排，被选举为副董事长。
副董事长的权限可不小。
按照公司章程，罗阳不在的情况下，副董事长是可以代替董事长召开董事会的，并且在一定程度上能够行使董事长的部分权限。
在确定了董事长和副董事长之后，会议又选出了8名董事会成员。
他们分别是集团副总余海平、灰犀牛资本执行总裁赵鹏程、江小白酒业董事长乔志远、拼夕夕执行总裁梁婉莹、C站执行总裁卫宇辰、光帆风能总经理钟启铭、漫步者科技执行副总裁肖薇、罗生堂执行总裁安颖。
梁雨欣因为人在羊城，采用了视频连线的方式参加了本次董事会。
还有天启新能源汽车，因为公司架构还没有完全搭建起来，因此没有派代表参加本次董事会。
在确定了新一届董事会成员之后，会议在第一个流程结束前选出了新一届董事会秘书，温婉正式成为集团公司高管。
“这次董事会召开的有点匆忙，但是事出有因，希望各位董事能够理解。”
罗阳在选举结束后做了一段简短发言：“实际上大家都能看出来，董事成员应该是9名，还有监事会没有成立，可是集团很多事务因为新一届董事会没有成立而卡在那边，延误了不少事，欠缺的只能在后续补上了......”
董事长都这样说了，成员们当然纷纷表示理解。
罗阳随即示意温婉继续下一个议程。
“接下来进行第二项流程，审议集团以及下属分子公司上报的几个工作事项。”
温婉一边翻开身前桌面上的第一份文件，一边宣读道：“第一份审议文件来自集团架构调整小组，标题是关于集团最终架构调整的实施方案，内容包括集团新的公司章程、公司管理制度实施细则、所有员工的定级、定职、定薪名单......”
新集团的组建工作虽然已经接近尾声，但是所有实施细节都只签批到罗阳，按照正式程序，这些已经落实的调整都需要经过董事会审议。
毕竟新一届的董事会选举，第一个选的就是董事长。
如果罗阳没有被选为董事长，原则上他之前签批的所有文件，只要是关于新组建集团部分的，都属于无效力签批。
虽然这种可能性为零，但在程序上就是这么规定的。
大家都清楚公司的实际状况，因此第一项审议很快就被通过。
“接下来开始进行第二项审议，内容是关于鲲鹏科技、果宝影视从改组前集团公司剥离出去的事项。”
温婉翻开第二份文件宣读道：“另外因为时间关系，审议还涉及一项关于鲲鹏科技申报的计划书，并列在第二个审议流程里。”
果宝影视还好一点，在宋婉没有正式上任之前，没有什么大的动作。
即便在收购一些剧本，或者做一些前期投资，动用的资金数额都不算大，不需要上升到董事会审议的层面。
但是鲲鹏科技不一样。
虽然在公司内部文件里已经从灵石宫集团剥离出去了，但是因为公司章程还没有改变，所以按照集团原先的规定，鲲鹏科技如果想要启动重大项目或者使用超过本年度预算外的资金，依旧需要集团董事会进行审批。
这个超预算支出指的就是9月份的柏林航展，虽然这项活动还没开始，但是鲲鹏科技要开拓欧洲市场的计划书早就已经制定，有些资金甚至已经用出去了。
参加航展以及后续开拓欧洲市场，整个计划需要使用上亿资金，像这类耗资巨大的动作就需要集团董事会进行审议。
除了资金计划之外，鲲鹏科技还涉及到一项合作协议的签订。
就在上周，区里领导吕林带队去鲲鹏科技做调研，答应了帮助推动企业和魔都某家科研所签订技术合作研发协议，因为区里的居中协调，事项推进速度很快，这周已经可以正式签协议了。
这份协议的签订，也需要经过集团董事会的审议。
原则上，罗阳可以将原有董事会成员召集起来，将这些事项都审议一遍，把流程走掉。
可是因为架构调整的原因，集团已经发文，鲲鹏科技已经被剥离出去了。
因为新旧集团调整没有做到无缝衔接，遇到紧急事件需要处理的时候，矛盾就这么出现了，让人觉得挺尴尬，还很麻烦。
现在新一届董事会成立了，一切麻烦都迎刃而解。
虽然董事会成员中已经没有了鲲鹏科技和果宝影视的身影，但是相关事项所涉及的内容和需要花费的资金，和新组建的灵石宫集团已经没有关系。
只是在程序上过一遍，补上漏洞而已。
因此第二个流程过审议的速度比第一个流程还要快。
“第三份审议文件来自集团投资部，一共有三个需要审议的投资报告。”
温婉顺手翻开第三份资料，开始宣读道：“第一项投资报告的标题是集团需要掌握或者投资一家票务平台，内容包括集团投资5000万以上资金，收购大麦网18%~20%的股份，如果收购失败，集团可以直接创办一家新的票务网站......”
这些报到董事会上审议的都是在上周投评会上定下来的，实际上还有投资正泰科技股份有限公司的事情，只不过这项投资只需要500万，不需要过董事会审议。
如果说单单只是收购大麦网的股份，这项审议通过的速度会比较快。
但是后面还添加了自己创办一家票务网站的内容，董事会成员的意见一下子出现了分歧。
宋婉这时候不得不站出来，把说服罗阳那一套理论拿出来，说服提出不同意见的董事会成员。
在此期间，罗阳一言不发。
虽然他在投评会上已经同意了这个计划，刚才产生不同意见的时候，他只要开个口，表达一下自己的意见，这项投资计划在董事会上肯定秒过。
但他偏偏不发表意见。